О Outsideiq
OutsideIQ: революционные исследования в области должной осмотрительности и соблюдения требований для финансовых учреждений
В современном быстро меняющемся деловом мире финансовые учреждения находятся под постоянным давлением, чтобы оставаться на шаг впереди. Из-за постоянно меняющихся правил и требований соответствия может быть сложно идти в ногу с последними разработками. Вот тут-то и появляется OutsideIQ — ведущий поставщик комплексных исследований и решений для соблюдения требований для финансовых учреждений.
Компания OutsideIQ, основанная в 2010 году, быстро зарекомендовала себя как надежный партнер банков, страховых компаний, инвестиционных фирм и других финансовых учреждений. Флагманский продукт компании — DDIQ (Due Diligence IQ) — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает организациям оптимизировать процессы комплексной проверки, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований.
DDIQ разработан, чтобы помочь организациям провести всестороннее исследование физических и юридических лиц, прежде чем вступать с ними в деловые отношения. Платформа использует передовые алгоритмы для анализа огромных объемов данных из различных источников, таких как новостные статьи, профили в социальных сетях, судебные протоколы, нормативные документы и т. д., предоставляя пользователям полезную информацию в режиме реального времени.
Одной из ключевых особенностей DDIQ является его способность выполнять скрининг HIT (высокорисковые физические и юридические лица). Эта функция позволяет организациям выявлять потенциальные риски, связанные с физическими или юридическими лицами, с которыми они планируют вести бизнес, путем сопоставления их имен с глобальными списками наблюдения, такими как OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), санкционный список ЕС и т. д.
Помимо скрининга HIT и возможностей исследования должной осмотрительности, DDIQ также предлагает услуги мониторинга, которые позволяют организациям постоянно отслеживать любые изменения или обновления, связанные с профилями их клиентов. Эта функция гарантирует, что предприятия сохранят соответствие требованиям даже после установления отношений с клиентами.
Еще одним значительным преимуществом, предлагаемым DDIQ, являются его возможности аналитической информации. Платформа предоставляет пользователям подробные отчеты по различным аспектам, таким как уровни подверженности риску в разных регионах или отраслях; эта информация может помочь предприятиям принимать обоснованные решения о потенциальных партнерствах или инвестициях.
Несколько отраслевых экспертов признали OutsideIQ своими инновационными решениями. В 2017 году компания была названа Gartner «Крутым поставщиком» в категории RegTech и Compliance. В том же году OutsideIQ также был удостоен награды «Лучшее решение ИИ для соответствия нормативным требованиям» на церемонии вручения наград AI Breakthrough Awards.
В заключение следует отметить, что OutsideIQ меняет правила игры в мире исследований должной осмотрительности и соблюдения требований для финансовых учреждений. Платформа DDIQ на базе искусственного интеллекта предлагает эффективный и действенный способ проведения всестороннего исследования потенциальных деловых партнеров, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований. Благодаря расширенным функциям, таким как скрининг HIT, службы мониторинга и аналитические возможности, DDIQ, несомненно, является одним из лучших решений, доступных сегодня на рынке.
Переведено